Consist Internacional España y Portugal, S.L.
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Auditoría para la Prevención y Control del Fraude

Auditoría para la Prevención y Control del Fraude - Visión General

CONSIST brinda servicios de consultoría para prevención y control de fraude y monitorización continua. Estos servicios están basados en la tecnología IntellinX.

Las etapas a llevar adelante serán las siguientes:

1. Definir la topología de implementación y las especificaciones de hardware y software
2. Instalación y customización de la infraestructura
3. Verificación del correcto funcionamiento de registro /repetición /consulta
4. Evaluación funcional: identificar los procesos de negocio para su seguimiento basados en el registro/ repetición de la actividad del usuario
5. Buscar las sesiones de usuario de acuerdo a varios parámetros
6. Identificar las pantallas y/o páginas con sus campos pertinentes requeridos para las reglas de negocio
7. Definir y activar reglas de negocio en la actividad registrada del usuario
8. Analizar los resultados del motor de reglas
9. Activar las reglas de negocios y revisar los resultados utilizando administración de casos intellinx.
10. Implementación de Investigation Center incluidos los informes para los casos analizados
11. Preparación de un reporte resumido de lo desarrollado
12. Capacitación y transferencia tecnológica

 

CONSIST brindará un equipo de consultores especializados durante la duración del proyecto

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34-91-640-0229
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